马来西亚丑闻缠身的1Malaysia Development Berhad基金表示，将起诉企业服务提供商Amicorp Group及其首席执行官Toine Knipping，要求赔偿逾10亿美元，原因是该公司涉嫌在5年期间为逾70亿美元的欺诈性交易提供便利。
破产的1MDB声称，总部位于香港的Amicorp创建并管理了一个复杂的阴谋，包括层层空壳公司、虚假交易和欺诈性金融结构，掩盖了资金的真实来源和目的地。
1MDB周一在一份声明中表示：“我们提起这一诉讼，是为了为我们所指控的Amicorp在帮助洗钱和最终挥霍数十亿美元被盗资金方面所扮演的角色伸张正义。”
它强调，Amicorp“在2009年至2014年期间，通过帮助洗钱超过70亿美元的挪用资金，在使主权财富基金被欺骗方面发挥了至关重要的作用”。
1MDB表示，被盗资金据称是通过新加坡、巴巴多斯、库拉索岛、香港和英属维尔京群岛转移的。
广告
它进一步指称，Amicorp通过在巴巴多斯注册的Amicorp银行（Amicorp Bank）进入全球金融体系，并提供基金实体和银行服务，以允许资产重复循环，给人的印象是1MDB的资产已被投资并产生回报，而实际上这些资产已被挪用。
这家马来西亚基金表示，它正在寻求赔偿因Amicorp在违反信托义务和串谋实施非法行为方面提供的“不诚实”协助而造成的损失，并补充称，这一法律行动是追回被盗1MDB资产的全球努力的一部分。
上周，马来西亚一家法院批准了政府的申请，禁止沙特石油国际公司及其首席执行官获取与1MDB有关的3.4亿美元资金。
马来西亚做出上述裁决之前，这家石油勘探和生产公司的瑞士籍沙特籍首席执行官塔雷克•奥贝德（Tarek Obaid）因挪用1MDB 18亿美元资金，于8月在瑞士被判处7年监禁。
这起数十亿美元的金融丑闻多年来在世界各地引发了刑事调查，包括美国、瑞士和新加坡。
马来西亚和美国的调查人员此前曾估计，自1MDB于2009年成立以来，有45亿美元被几个人抽走，用于购买从艺术品到超级游艇等各种物品。
这一丑闻还导致马来西亚总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）政府于2018年下台。纳吉布目前因与1MDB大规模金融丑闻有关的腐败而被判6年监禁。
广告
他已提出上诉，要求在软禁中服刑，听证会定于1月6日举行。
本文来自作者[萌妹子i]投稿，不代表章湃装修百科网立场，如若转载，请注明出处：http://2fof.com/currentaffairs/202501-51603.html
评论列表（4条）
我是章湃装修百科网的签约作者“萌妹子i”！
希望本篇文章《马来西亚丑闻缠身的1MDB起诉Amicorp，因涉嫌欺诈索赔10亿美元》能对你有所帮助！
本站[章湃装修百科网]内容主要涵盖：时事资讯,生活百科,小常识,生活小窍门,家居装修知识分享
本文概览：...