据半岛电视台调查部(I-Unit)透露，孟加拉国前土地部长塞夫扎曼·乔杜里(Saifuzzaman Chowdhury)在伦敦、迪拜和纽约的豪华房地产上花费了5亿多美元，但他没有在孟加拉国的纳税申报表上申报他的海外资产。
55岁的乔杜里来自港口城市吉大港(Chittagong)的一个有权势的家庭。尽管孟加拉国的外汇法律规定，公民每年可以带出1.2万美元的金额，但他是如何积累起一个房地产帝国的?
孟加拉国最高法院的辩护人Shahdeen Malik博士告诉半岛电视台，该国宪法明确规定政治家必须申报他们的外国资产。
孟加拉国当局冻结了乔杜里的银行账户，目前正在调查乔杜里向英国洗钱数百万美元的指控。
乔杜里一直是被罢免的总理谢赫·哈西娜的亲密盟友。今年8月，安全部队镇压学生抗议活动，导致数百人丧生，哈西娜逃离孟加拉国。
哈西娜下台后，孟加拉国当局对其政府普遍存在的腐败指控展开了调查。
孟加拉国中央银行已经冻结了前土地部长乔杜里及其家人的银行账户，而该国的反腐败委员会已经开始调查他非法获得“数亿塔卡”(数亿美元)并在英国洗钱的指控。
我们对“百万部长”的调查揭示了一名强大的孟加拉国政客如何建立了一个价值5亿美元的房地产帝国。
看看塞夫扎曼·乔杜里(Saifuzzaman Chowdhury)在伦敦价值1400万美元的家中，他在那里向我们的隐藏摄像机展示了他的隐藏财富。
手表:https://t.co/czUnKORUrN pic.twitter.com/rByTyzrcuU——半岛电视台调查频道(@AJIunit)， 2024年9月18日
I-Unit的调查显示，自2016年以来，乔杜里仅在英国就购买了360套房屋。
反洗钱法将高层政治人物和政府官员视为腐败风险较高的人群，因为他们的财富可能来自窃取的国家资金或为获得政府合同而支付的贿赂。
伦敦房地产经纪人里彭·马哈茂德(Ripon Mahmood)向半岛电视台的卧底记者介绍了一个伦敦顾问网络，帮助乔杜里建立了他的房地产帝国:查尔斯·道格拉斯律师事务所(Charles Douglas Solicitors LLP)，代表他为100多笔房地产贷款进行再融资;帕雷什·拉贾(Paresh Raja)通过他的公司Market Financial Solutions和其他业务发放了数百笔贷款;以及新加坡星展银行(DBS)的拉胡尔•马德(Rahul Marde)，该银行也向部长提供了贷款。
作为一名高级政治家，他将被归类为政治暴露者(PEP)，在与英国的房地产经纪人、银行、贷款人和律师打交道时，他将需要额外的审查和严格的检查。
针对调查结果，乔杜里告诉半岛电视台，用于购买海外房产的资金来自他在孟加拉国境外拥有多年的合法企业。
乔杜里于8月逃离孟加拉国，并声称自己是一场有政治动机的针对前政府相关人士的“政治迫害”的对象。
Charles Douglas Solicitors LLP、Market Financial Solutions、Paresh Raja、DBS Bank和Ripon Mahmood告诉半岛电视台，他们已经对乔杜里进行了严格的反洗钱检查。他们还表示，他的资金来自阿拉伯联合酋长国、美国和英国的合法和长期企业，而不是孟加拉国。
顾问们表示，任何进行历史性的反洗钱(Anti-Money Laundering)或“了解你的客户”(Know Your Customer)检查的人都无法获得孟加拉国最近发生的事件的信息，这是金融机构的标准程序。
半岛电视台的调查部追踪“部长的百万”，以找出乔杜里是如何建立他的5亿美元房地产帝国的。
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希望本篇文章《一位孟加拉国部长是如何花费5亿多美元购买豪宅的》能对你有所帮助！
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