瑞士法院判定两名高管从1MDB挪用18亿美元

瑞士联邦刑事法院判定一家石油勘探公司的两名高管挪用马来西亚国家投资基金1MDB逾18亿美元。

周三的判决是一马公司丑闻的最新情节,这是一个复杂的国际腐败故事,自2015年有关不当行为的指控首次浮出水面以来,全球许多金融机构和个人都受到了冲击。

检察官称,瑞士裔英国人帕特里克·马奥尼(Patrick Mahony)和瑞士裔沙特人塔雷克·奥贝德(Tarek Obaid)帮助与1MDB建立了一家合资企业,让人觉得他们的公司沙特石油公司(PetroSaudi)得到了沙特阿拉伯政府的支持。

检察官表示,事实并非如此,但被告在2009年设法说服1MDB董事会签署了该计划,然后继续诈骗该基金。

根据起诉书,这两名高管骗取了该财富基金18亿美元,以中饱私囊,其中奥贝德至少获得8.05亿美元,马奥尼至少获得3700万美元。

Obaid被判7年监禁,Mahony被判6年监禁。

路透社(Reuters)无法立即联系到这两人的律师置评,他们都否认有不当行为。

检察官说,这两人与在逃的马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)一起策划了这个欺诈计划。刘特佐是马来西亚前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)的顾问,他因在这起数十亿美元的丑闻中所扮演的角色而入狱。

检察官表示,被告人最初从1MDB提取了10亿美元,以便购买他们合资企业的股份,随后在2010年至2011年期间,又从该基金提取了8.3亿美元,这是他们合作后获得的一笔伊斯兰贷款的一部分。

检察官表示,从2009年9月到至少2015年7月,被告安排在瑞士开设银行账户,以帮助洗钱。

检方表示,他们用这笔钱在瑞士和伦敦购买房地产、珠宝和私人股本,以及发展沙特石油公司(PetroSaudi)的业务,并维持“奢侈的生活方式”。他们从中获得了可观的收入。

今年,1MDB对马奥尼提起诉讼,要求退还18.3亿美元。

1MDB董事会对判决表示赞赏。一马公司发言人周三表示:“我们欢迎瑞士联邦刑事法院今天的判决,这意味着帕特里克·马奥尼(Patrick Mahony)和大里克·欧拜德(Tarek Obaid)将因贪污和欺骗马来西亚人民而面临司法审判。”

马来西亚和美国调查人员估计,自2009年1MDB成立以来,共有45亿美元从该公司被抽走,涉及的人物包括拉扎克、高盛(Goldman Sachs)员工和其他地方的高级官员。

去年,美国一家法院判处马来西亚公民、高盛(Goldman Sachs)前经理吴宗华(Ng Chong Hwa,又名“Roger Ng”)10年监禁,罪名是“密谋洗钱”从1MDB挪用的数十亿美元。

今年6月,美国司法部(US Department of Justice)表示,它帮助马来西亚追回了另外1.56亿美元的1MDB资金,使返还给吉隆坡的资金总额达到约14亿美元。

美国检察官表示,1MDB官员及其同伙挪用了这笔钱,并将其用于“各种奢侈品,包括豪宅”和艺术品。

本文来自作者[墨雨云烟]投稿,不代表章湃装修百科网立场,如若转载,请注明出处:http://2fof.com/wiki/202501-70771.html

(8)

文章推荐

  • 中国羽毛球运动员黄在球场内外都取得了胜利

    中国羽毛球运动员黄雅琼在2024年巴黎奥运会上经历了双重喜悦,既获得了金牌,又收到了队友刘雨晨的惊喜求婚。8月2日,黄和她的混双搭档郑思薇击败了韩国组合金元浩和郑娜恩,夺得金牌。这场胜利标志着黄的职业生涯的一个高点,但在拉夏贝尔体育馆举行的颁奖仪式后不久,庆祝活动变得更加个人化。刘,奥运队友,男双选

    2024年12月03日
    9
  • “要和平,不要战争”:柏林抗议者要求停火并停止武器供应

    柏林:数千人聚集在柏林,抗议乌克兰和加沙的持续冲突,主要是响应左翼组织的呼吁。他们在城市的各个地方游行,在“战争,不要再来——放下武器”的口号下集会,反对德国向乌克兰和以色列提供武器。抗议者举着“和平”、“不要战争”、“要外交官,不要手榴弹”等宣传和平与外交的横幅。新左翼民粹主义政党Bundnis

    2024年12月10日
    5
  • 只用两株室内植物就可以防止霉菌破坏你的家

    在冬季,霉斑更有可能出现在窗台、墙壁和附近的家具上。这是由于室内的热空气撞击窗户和外墙等冷表面,导致冷凝并产生水滴。当房屋通风不佳时,湿度水平上升,为霉菌和霉菌的繁殖创造了理想的环境。然而,室内植物可以起到减少空气中过多水分的作用,这有助于防止房屋发霉。beardandDaisies的专家强调,

    2024年12月15日
    10
  • 房屋简装修概算,预算与成本分析指南

    房屋简装修概算主要包括以下方面:,,1.地面装修:包括地板、地毯等,根据材料不同,费用有所差异。,2.墙面装修:包括涂料、壁纸等,需考虑颜色、质感等因素。,3.天花板装修:包括吊顶、装饰线条等,根据设计风格和材料选择而定。,4.灯具、电器及洁具安装:包括开关、插座、灯具、水龙头、马桶等。,5

    2024年12月19日
    8
  • 中国组合郑思唯和黄雅琼在巴黎奥运会上夺得羽毛球混双金牌

    巴黎(美联社)——中国组合郑思薇和黄雅琼在周五的奥运会混双决赛中首次获得金牌。他们分别以21比8和21比11击败了韩国选手金元浩和郑娜恩,获得冠军。郑和黄是2021年东京奥运会的银牌得主,他们在小组赛中以3比0的成绩晋级四分之一决赛。他们以6比0结束了比赛,没有输掉一场比赛。另一位中国羽毛球运动员李

    2024年12月20日
    9
  • 有效去除房屋装修味道的技巧与建议

    有效去除房屋装修味道的方法如下:,,1.通风换气:保持室内通风,让空气流通,有助于排出有害气体。,2.使用活性炭:在室内放置活性炭包或竹炭制品,吸附有害气体。,3.植物净化:摆放如吊兰、绿萝等具有净化空气功能的植物。,4.食醋熏蒸:用食醋熏蒸房间,中和有害气体。,5.空气净化器:使用空气净

    2024年12月24日
    11
  • 巴西一辆客车和一辆卡车相撞,造成22人死亡

    圣保罗(美联社)——周六早些时候,一辆客车和一辆卡车在巴西东南部米纳斯吉拉斯州的一条高速公路上相撞,造成22人死亡。赶到现场的当地消防部门表示,另有13人被送往特奥菲洛奥托尼市附近的医院。据报道,这辆巴士从圣保罗出发,车上载有45名乘客。当局说,巴士爆胎,导致司机失去控制,与一辆卡车相撞。据消防部门

    2025年01月25日
    4
  • 在ITV节目被砍后,杰里米·凯尔说“我不会一辈子都在道歉”

    杰里米·凯尔承认,自从广受欢迎的《杰里米·凯尔秀》被砍掉后,他过得很痛苦。这位59岁的直言不讳的电视节目主持人和六个孩子的父亲,与49岁的Vicky结婚,在经历了他生命中最黑暗的时期后,他坦率地谈论了他现在的心态,OK!报告。两个月前,经过调查,杰里米在史蒂夫·戴蒙德的悲剧死亡中被“无罪释放”。戴蒙

    2025年02月03日
    2
  • 他们的工作是拯救生命。他们在巴西可怕的飞机失事中失去了自己的亲人

    里约热内卢(美联社)——ArianneRisso每天都在帮助她的病人对抗癌症。当她和其他七名医生的生命在巴西突然结束时,这让人更加心痛。她星期五在巴拉那州卡斯卡维尔市登上了这架飞往圣保罗瓜鲁洛斯国际机场的不幸航班。飞机在Vinhedo市坠毁,这架atr72双引擎涡轮螺旋桨飞机在平稳旋转中坠落的镜头

    2025年02月14日
    0
  • 独木舟是如何让夏威夷文化成为一种骄傲,甚至影响到好莱坞的

    檀香山(美联社)——夏威夷的美国殖民者曾经禁止在学校里使用夏威夷语。一些夏威夷原住民试图用碱液来提亮肤色。许多人认为波利尼西亚的航海家只是靠漂流在原木上而幸运地发现了这些岛屿。但半个世纪前的一艘独木舟帮助夏威夷文化从耻辱之源转变为骄傲之源,通过解读星星、波浪和天气,复兴了海上旅行的技能。这艘船——一

    2025年03月14日
    1

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 墨雨云烟
    墨雨云烟 2025年01月30日

    我是章湃装修百科网的签约作者“墨雨云烟”!

  • 墨雨云烟
    墨雨云烟 2025年01月30日

    希望本篇文章《瑞士法院判定两名高管从1MDB挪用18亿美元》能对你有所帮助!

  • 墨雨云烟
    墨雨云烟 2025年01月30日

    本站[章湃装修百科网]内容主要涵盖:时事资讯,生活百科,小常识,生活小窍门,家居装修知识分享

  • 墨雨云烟
    墨雨云烟 2025年01月30日

    本文概览:...

    联系我们

    邮件:章湃装修百科网@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们