瑞士法院判定两名高管从1MDB挪用18亿美元

瑞士联邦刑事法院判定一家石油勘探公司的两名高管挪用马来西亚国家投资基金1MDB逾18亿美元。

周三的判决是一马公司丑闻的最新情节,这是一个复杂的国际腐败故事,自2015年有关不当行为的指控首次浮出水面以来,全球许多金融机构和个人都受到了冲击。

检察官称,瑞士裔英国人帕特里克·马奥尼(Patrick Mahony)和瑞士裔沙特人塔雷克·奥贝德(Tarek Obaid)帮助与1MDB建立了一家合资企业,让人觉得他们的公司沙特石油公司(PetroSaudi)得到了沙特阿拉伯政府的支持。

检察官表示,事实并非如此,但被告在2009年设法说服1MDB董事会签署了该计划,然后继续诈骗该基金。

根据起诉书,这两名高管骗取了该财富基金18亿美元,以中饱私囊,其中奥贝德至少获得8.05亿美元,马奥尼至少获得3700万美元。

Obaid被判7年监禁,Mahony被判6年监禁。

路透社(Reuters)无法立即联系到这两人的律师置评,他们都否认有不当行为。

检察官说,这两人与在逃的马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)一起策划了这个欺诈计划。刘特佐是马来西亚前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)的顾问,他因在这起数十亿美元的丑闻中所扮演的角色而入狱。

检察官表示,被告人最初从1MDB提取了10亿美元,以便购买他们合资企业的股份,随后在2010年至2011年期间,又从该基金提取了8.3亿美元,这是他们合作后获得的一笔伊斯兰贷款的一部分。

检察官表示,从2009年9月到至少2015年7月,被告安排在瑞士开设银行账户,以帮助洗钱。

检方表示,他们用这笔钱在瑞士和伦敦购买房地产、珠宝和私人股本,以及发展沙特石油公司(PetroSaudi)的业务,并维持“奢侈的生活方式”。他们从中获得了可观的收入。

今年,1MDB对马奥尼提起诉讼,要求退还18.3亿美元。

1MDB董事会对判决表示赞赏。一马公司发言人周三表示:“我们欢迎瑞士联邦刑事法院今天的判决,这意味着帕特里克·马奥尼(Patrick Mahony)和大里克·欧拜德(Tarek Obaid)将因贪污和欺骗马来西亚人民而面临司法审判。”

马来西亚和美国调查人员估计,自2009年1MDB成立以来,共有45亿美元从该公司被抽走,涉及的人物包括拉扎克、高盛(Goldman Sachs)员工和其他地方的高级官员。

去年,美国一家法院判处马来西亚公民、高盛(Goldman Sachs)前经理吴宗华(Ng Chong Hwa,又名“Roger Ng”)10年监禁,罪名是“密谋洗钱”从1MDB挪用的数十亿美元。

今年6月,美国司法部(US Department of Justice)表示,它帮助马来西亚追回了另外1.56亿美元的1MDB资金,使返还给吉隆坡的资金总额达到约14亿美元。

美国检察官表示,1MDB官员及其同伙挪用了这笔钱,并将其用于“各种奢侈品,包括豪宅”和艺术品。

本文来自作者[墨雨云烟]投稿,不代表章湃装修百科网立场,如若转载,请注明出处:http://2fof.com/wiki/202501-70771.html

(7)

文章推荐

  • 北京房屋装修时间解析

    北京房屋装修时间解析:在北京市,房屋装修时间通常在正常工作日进行,以避免影响居民正常生活。具体装修时间一般从早上8点至晚上6点,中午12点至下午2点为休息时间。装修噪音也需要控制在规定范围内,以减少对周围居民的影响。在装修过程中,业主需注意与邻居沟通,避免因装修时间问题产生纠纷。不同季节的装修时间安

    2024年12月01日
    7
  • 国外房屋装修案例,灵感与创意的完美融合

    国外房屋装修案例,展现了灵感与创意的完美结合。不同空间运用多元色彩与材质,营造出独特风格。客厅宽敞明亮,采用开放式设计,家具简约而不失品位。卧室温馨舒适,运用柔和色彩与自然元素,营造出宁静的睡眠环境。厨房与餐厅设计实用且具有美感,餐具摆放精致。浴室装修注重细节,采用防水材料与现代化设计,打造出舒适且

    2024年12月08日
    6
  • 大连房屋装修全攻略指南

    大连房屋装修指南:,,一、了解需求与预算。明确装修目的、风格及预算,为后续装修提供方向。,,二、设计规划。找专业设计师进行空间规划,合理布局,提高空间利用率。,,三、材料选购。选择环保、耐用、性价比高的装修材料,注意品牌与质量。,,四、施工阶段。找信誉好的装修公司,确保施工质量和进度,注意与施工方沟

    2024年12月13日
    9
  • 印度马哈拉施特拉邦的穆斯林政治家在选举前几周被枪杀

    印度金融之都孟买的一名资深穆斯林政治家被枪杀,几周后将举行关键的邦选举,警方正在调查一个臭名昭著的犯罪团伙的角色。警方在一份声明中说,66岁的巴巴·西迪克(BabaSiddique)是马哈拉施特拉邦(Maharashtra)的三届议员和前部长,周六晚上在孟买他儿子(也是一名议员)的办公室外被枪击多

    2024年12月14日
    8
  • 突发新闻:中国向美国提供友谊的经济政治动态

    突发新闻:最新经济消息显示,中国特使强调希望与美国建立伙伴关系,而不是竞争。随着中美关系在全球不确定性中演变,这种转变至关重要。了解这些发展对投资者和企业都至关重要。突发新闻:中国向美国提供友谊的经济政治动态突发新闻:中美关系对经济的影响关系中国驻华盛顿大使在最近的一次新闻发布会上表示,中国无意超越

    2024年12月16日
    9
  • 房屋装修需缴纳的税费要点总结

    房屋装修需缴纳的税费要点包括:,,1.营业税:对提供装修劳务的单位和个人征收,税率为3%。,2.城市维护建设税:以实际缴纳的营业税为计税依据,各地区税率不同。,3.教育费附加:以实际缴纳的营业税为计税依据,用于教育事业的附加费。,4.个人所得税:对个人因从事装修业务取得的所得征收,按个人所得

    2024年12月19日
    11
  • 贾斯珀野火:温和的天气给工作人员在灭火方面取得进展的机会

    加拿大公园官员表示,他们在贾斯珀国家公园扑灭大火方面取得了进展。周日深夜,公园官方X账户更新称,工作人员在几条战线上都很忙,加拿大武装部队正在贾斯珀镇西北侧扫荡现场大火。本周该地区的气温预计将徘徊在25华氏度左右,贾斯珀国家公园表示,在这个时候保持进展至关重要。正在进行的工作包括一条12英寸长的洒水

    2025年02月09日
    1
  • 报告发现,美国总统选举将受到加密观点的影响

    上周五发布的一份报告显示,近四分之三的加密货币持有者表示,他们在11月对美国总统的投票将受到候选人加密立场的影响。“在美国历史上,加密货币首次成为总统选举中的一个重要竞选议题,”美国加密货币交易所和托管银行公司Gemini在其2024年加密货币状况调查中表示。调查显示,超过五分之一(21%)的美国人

    2025年02月13日
    2
  • 克雷格·雷维尔·霍伍德直言不讳地说了五个字,对自己曾经当过租客的事实不屑一顾

    《舞动人生》评委克雷格·雷维尔·霍伍德接受了一名年长男子的邀请,与他上床,以获得作为舞者的曝光率,他公开了自己令人不安的过去严格的评委克雷格·雷维尔·霍伍德用五个直白的词来形容自己的过去。这位59岁的编舞和舞者讲述了他在娱乐圈成名之前的生活。他从墨尔本的一名舞者开始,最终搬到了伦敦,以追求更大的机会

    2025年03月04日
    3
  • 一名孕妇和四个孩子在枪口下被绑架,警方发布紧急“安珀警报”

    警方正在紧急寻找一名被持枪男友绑架的孕妇和她的四个孩子。明尼苏达州当局请求公众帮助寻找33岁的妮可·多布森和她的四个孩子,14岁的布兰登、11岁的哈利、7岁的格雷西和3岁的克洛伊。克劳因县警长办公室表示,一名男子开车到他们住的地方,用步枪对着屋顶开枪,他们被绑架了。该办公室在发给X(以前是Twitt

    2025年03月10日
    2

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 墨雨云烟
    墨雨云烟 2025年01月30日

    我是章湃装修百科网的签约作者“墨雨云烟”!

  • 墨雨云烟
    墨雨云烟 2025年01月30日

    希望本篇文章《瑞士法院判定两名高管从1MDB挪用18亿美元》能对你有所帮助!

  • 墨雨云烟
    墨雨云烟 2025年01月30日

    本站[章湃装修百科网]内容主要涵盖:时事资讯,生活百科,小常识,生活小窍门,家居装修知识分享

  • 墨雨云烟
    墨雨云烟 2025年01月30日

    本文概览:...

    联系我们

    邮件:章湃装修百科网@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们